本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年8月2日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  基于公司“聚力眼科医疗业务”的战略规划及实际经营需要，公司拟对全资子公司光正建设集团有限公司减资人民币37,000万元。减资完成后，光正建设集团有限公司的注册资本将由人民币49,000万元减至人民币12,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

  公司定于2022年8月18日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2022年度第四次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月2日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，详细情况如下：

  公司于2022年2月25日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于参股关联公司暨关联交易的议案》，公司认缴出资1,000万元持有光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园健康”）10%股权。详细情况详见公司2022年2月26日发布在指定媒体的相关公告。

  基于业务发展需要，光正燕园健康拟引入其他投资者，由股东上海光正健康管理集团有限公司（以下简称“上海光正健康”）将其持有的光正燕园健康20%的股权（对应认缴出资额2000万元）转让给华澳控股股份有限公司（以下简称“华澳控股”），将其持有的光正燕园健康21.65%的股权（对应认缴出资额2165万元）转让给上海邦屿科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海邦屿”）。上述股权转让后，公司持有光正燕园健康的股权比例不变，公司拟放弃上述股权的优先认购权。

  因上述股权转让双方均涉及公司关联方，本次交易事项为关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。交易金额将超过公司最近一年经审计净资产的5%，须经股东大会审议。

  经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：周永麟持股90%，周美昕持股10%。周永麟先生为公司实际控制人，周美昕先生为周永麟先生之子，上海光正健康为公司关联方。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：上海邦屿主要股东为上海光正健康及公司核心管理人员，为公司关联方。

  经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：光正燕园健康的控制股权的人上海光正健康为公司关联方，与企业存在关联关系。

  光正燕园健康为对外投资眼科医疗项目的持股公司，本身未开展经营活动。光正燕园健康已投资标的的基本情况如下：

  经营范围：医疗服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  关联关系：苏州医院股东上海咏锦企业管理服务有限公司为光正燕园健康的全资子公司，与企业存在关联关系。

  标的公司光正燕园健康此次股权转让前后不涉及注册资本变更，转让对价为0，转让的股权比例和金额与实际认缴比例和认缴金额相同。交易定价符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

  引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  当年年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与上海光正健康已发生的各类关联交易的总金额为1,000万元，具体事项为公司以0对价受让上海光正健康管理集团有限公司（以下简称“上海光正健康”）持有的光正燕园健康10%股权（公告编号：2022-014），除此之外未发生其他关联交易；除本次关联交易外，公司与上海邦屿未发生其他关联交易。

  公司董事会认为：引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  公司独立董事认为：认为引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。因此对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  公司监事会认为：本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》，详细情况如下：

  公司基于“聚力眼科医疗业务”的战略规划及实际经营需要，拟对全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）减资人民币37,000万元。本次减资完成后，光正建设的注册资本将由人民币49,000万元减至人民币12,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

  本次对光正建设的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项尚需提交公司股东大会批准。

  经营范围：建筑工程项目施工总承包；市政公用工程项目施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  公司本次对光正建设进行减资，是公司基于未来整体发展经营规划和光正建设的真实的情况所做出的审慎决定，有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次对光正建设减资，不改变其股权结构，减资完成后，光正建设仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务情况和经营成果亦不构成重大影响。

  经审核，我们大家都认为公司本次对光正建设减资有利于公司股权架构的优化，符合公司战略，减资完成后不会导致公司合并报表范围发生明显的变化，不会对公司的财务情况和经营成果构成重大影响，不会损害公司及中小股东的益。因此，我们赞同公司本次对全资子公司光正建设集团有限公司减资。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定，于2022年8月18日召开公司2022年度第四次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：

  3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间为：2022年8月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2022年8月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月18日9:15一15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2022年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8．现场会议召开地点：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

  公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年8月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电线）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传线前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。

  3．登记地点：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。

  在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件一。

  通讯地址：新疆尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部

  股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  1. 互联网投票系统的时间为2022年8月18日 9:15一15:00 期间的任意时间。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司2022年度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。